La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que el dinero utilizado para pagar los gastos del grupo presuntamente liderado por el exdirigente socialista Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez, así como sus necesidades logísticas o de personal, provino "de un mismo origen: el PSOE".

Una conclusión que extraen los agentes en un atestado en el que subrayan que todos los pagos "de los que se han podido obtener elementos en este sentido, fueron autorizados u ordenados" por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización socialista, recoge la Agencia EFE.

En el apartado titulado "financiación y gestión logística de la presunta actividad criminal", la UCO apunta al PSOE como "origen" de los pagos y menciona, por ejemplo, los que "habrían tenido por objeto sufragar la actividad de Leire", que ascienden "al menos" a 43.225 euros, aunque hay otros de viajes o alquiler de vehículos cuya cuantía "no ha podido ser calculada".

Señala también pagos al abogado Jacobo Teijelo -investigado en el caso- por 125.000 euros, al letrado José Aníbal Álvarez, "que tampoco han podido ser cuantificados", o 20.000 euros a un medio, 'Crónica Libre'.

En "muchos" casos, los investigadores creen que se habrían empleado sociedades interpuestas y facturación mendaz para camuflar el verdadero origen de los pagos. Ponen dos ejemplos: los 16.000 euros que Díez habría cobrado a través de la consultora Zaño, del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, y los 27.225 euros que habría obtenido de una empresa del abogado Ismael Oliver, Oliver Gruppe.

Ambos están investigados en la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una presunta trama dirigida a desestabilizar causas judiciales que afectasen al Gobierno y al PSOE. Sospecha el magistrado que Zarrías y Oliver habrían servido de "vehículo" de los pagos a Leire Díez a través de sus sociedades.

Por ejemplo, el informe aporta una factura de la empresa Estudio Jurídico Oliver & Partners por el importe de 27.225 euros dirigida al PSOE y datada el 24 de enero de 2025, cuatro días antes de que Leire Díez recibiese esa misma cantidad de otra empresa del abogado el 28 de enero.

Un día antes, el 27, Leire Díez dijo al letrado que le llevaría la factura "en mano". "Cuanto menos correo casi mejor", apuntó.

La UCO también incorpora conversaciones en las que Ismael Oliver consulta con Leire Díez la forma de facturar y "qué concepto" pone "en una y en otra factura". Díez le contesta: "En la de la casa madre, consultoría legal y mercantil, por ejemplo. Y en la otra, yo creo que también debería poner labores de consultoría".

El pago del PSOE al estudio de Oliver, según la UCO, "estaría condicionado a la firma de una nota de encargo" que el partido emite al abogado y que Leire Díez le hace llegar, según dice, tras recibirla del "jefe", en supuesta alusión a Santos Cerdán.

La nota fija como "objeto contractual" el "asesoramiento y análisis, estudio de antecedentes y reuniones de trabajo en las que se emiten verbalmente opiniones y conclusiones jurídicas sobre documentos mercantiles y valoración de hechos para eventuales contenciosos a valorar por el cliente", con carácter "consultivo".

El documento se encuentra rubricado por la gerente socialista Ana María Fuentes, a quien también imputó el juez Pedraz.

La UCO subraya que desconoce si este abogado "cobró otros pagos provenientes del PSOE adicionales", pero apunta que "cabría no descartarlo", ya que asumió durante un tiempo la defensa del exasesor ministerial Koldo García "por encargo" de Santos Cerdán y Leire Díez, y esta le dijo que "el partido la va a pagar".

Por su parte, los investigadores consideran además que el PSOE, en concreto una de sus trabajadoras, gestionó varios billetes de avión para Leire Díez: para que acudiese a la reunión del 26 de abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; para que se viese con el excomisario José Manuel Villarejo en agosto de ese año u otro vuelo con destino a Jérez (Cádiz).