Un abulense destapa a una banda criminal que conseguía préstamos online fraudulentos para la compra-venta de vehículos de alta gama
Cyl dots mini

Un abulense destapa a una banda criminal que conseguía préstamos online fraudulentos para la compra-venta de vehículos de alta gama

Detenciones por parte de la Guardia Civil.

La operación ha contado con la participación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila.

La Guardia Civil ha detenido a 7 personas como presuntas autoras de Delitos de Estafa, Usurpación del Estado Civil, Falsificación Documental y de Organización Criminal.

 

Durante el pasado mes de abril, tuvo conocimiento de que de un ciudadano abulense en había podido ser estafado, puesto que le estaban llegando diversos cargos a su cuenta bancaria, entre ellos un préstamo personal de unos 20.000 euros, cuando no lo había solicitado. La Guardia Civil inicia la Operación MBarsax para esclarecer el hecho acontecido.

 

Para ello, se da inicio a una serie de investigaciones de índole tecnológico que revelaron la usurpación de la identidad de la víctima, sustrayéndole su DNI, se habían descargado su certificado digital y con ello la declaración de la renta junto con su vida laboral. Con esa documentación y “sin poder afianzar la identidad”, autores desconocidos consiguieron préstamos personales online para la compra de vehículos de alta gama y venderlos a una empresa francesa, y ésta a su vez a ciudadanos franceses.

 

Se continúa con las investigaciones y se da con el paradero de uno de los presuntos autores, cuyo origen es guineano pero con residencia en la localidad madrileña de Navalcarnero.

 

La Guardia Civil de Ávila, con el apoyo operativo de la Policía Local de esa localidad madrileña, consigue ubicar a este individuo. Con ello, se llevan a cabo controles discretos con los que se descubre a dos posibles autores más relacionados con los hechos investigados.

 

Detenciones

 

Tras realizar el seguimiento de las actividades de esos tres individuos, la Guardia Civil detuvo en plena acción delictiva en Salamanca, cuando se encontraban solicitando créditos fraudulentos en diferentes centros comerciales con identidades falsas, interviniéndoles diverso material electrónico e informático junto con Documentos Nacionales de Identidad de terceras personas que utilizaban para llevar a cabo las actividades delictivas.

 

Continuando con las gestiones e investigaciones, los Mossos d’Esquadra de Barcelona, a requerimiento de los investigadores procedieron a la detención de una mujer de nacionalidad española que pusieron a disposición de la Guardia Civil de Ávila. Se trataba de la misma persona que se personaba en los diferentes concesionarios haciéndose pasar por las victimas, para la gestión de compra y retirada del vehículo, que posteriormente entregaba a la Organización.

 

Se logró intervenir en diferentes localidades de Francia, con la colaboración de la Policía Nacional Francesa un total de siete vehículos de alta gama, y detenidos a 3 personas más, de los cuales uno de ellos era el gerente de la empresa de vehículos de compra-venta. Han quedado a disposición de las Autoridades Judiciales francesas y españolas.

 

A medida que se iban interviniendo vehículos se procedía a la detención de más autores relacionados con la organización por lo que, con la fase final de esta investigación, se ha logrado desarticular a una organización criminal compuesta por 5 hombres y 2 mujeres de origen guineano, rumano, español y francés, la intervención de 7 vehículos de alta gama valorados en unos 250.000 euros y que las diferentes entidades bancarias dejen sin efecto unos 15 préstamos personales fraudulentos de más de 300.000 euros, dejando libre de pagos a todas las víctimas.

 

Modus Operandi

 

Los presuntos autores usurpan las identidades de las víctimas mediante la sustracción de Documentos Nacionales de Identidad, consiguen de forma fraudulenta los certificados digitales de las víctimas para descargarse las declaraciones de la Renta y Vida Laboral, con esa documentación solicitan préstamos bancarios online, y al no poder afianzar la identidad, son concedidas. Con ese dinero compran vehículos de alta gama en España, los venden a una empresa francesa y ésta a ciudadanos franceses.

 

Esta Operación Policial ha sido liderada por el Equipo de Delincuencia Informática y Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila, la (UTPJ) Unidad Técnica de Policía Judicial, Policía Local de Navalcarnero (Madrid), Mossos D’ Esquadra de Barcelona y Policía Nacional Francesa.