Tres detenidos por Trata de Seres Humanos en Explotación Laboral en Arévalo

Trata de Seres Humanos / Foto: Archivo

A las personas, procedentes de Rumanía, que contrataban les mantenían en situaciones de semiesclavitud y usaban sus documentaciones para otros ilícitos.

La Guardia Civil de Ávila ha detenido a tres personas vinculadas a delito de Trata de Seres Humanos en Explotación Laboral. Además, Se les imputa delitos de Usurpación, Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales.

A requerimiento de la Autoridad Judicial, comenzaron las gestiones policiales por parte del ETPJ (Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arévalo), con motivo de sospechas de irregularidades en las contrataciones laborales de determinadas personas, abriéndose la Operación Policial denominada 'EGOISTA'.

 

La investigación tiene su inicio a raíz de la denuncia de tres víctimas al haberle reclamado la Agencia Tributaria el pago de cuantías y presentaciones de declaraciones tributarias, por haber realizado cambios de domicilio fiscal y declarado operaciones mercantiles con terceras personas físicas y jurídicas por importes de 102.280 €, sin que la víctima hubiera mantenido ninguna relación comercial, mercantil ni personal con las mismas, sin intervención o autorización alguna de la víctima.

 

Tras las investigaciones se determina varios “modus operandi”: El Autor de los hechos, se dedicaría a la captación, de personas de Nacionalidad Rumana, prometiendo trabajo estable en la empresa que posee y ofertándoles también documentación española. Una vez que éstos estarían en España, los contratos serían precarios y tras trabajar una temporada en pésimas condiciones, éstos abandonarían España y la persona Investigada continuaría haciendo uso de las documentaciones de las personas afectadas para realizar otros ilícitos.

 

Las gestiones se realizaban de forma telemática a través de Internet, y si bien, las contrataciones responderían a contratos a media jornada y duración de entre 4 a 5 horas, realizaban realmente jornadas de entre 12 y 14 horas. A su vez en los viajes de fuera de la residencia de la empresa, se les buscaba alojamientos con habitaciones donde se hacinaban entre 6 y 8 personas. Viajes que en muchas ocasiones era de punta a punta de España durmiendo en el propio vehículo con otros trabajadores de obras contratadas.

 

FRAUDE FISCAL Y USURPACIÓN

Se averigua que la persona Investigada se dedicaría a hacer uso de las documentaciones de las personas tanto contratadas como no contratadas, facilitando los datos al Asesor de la empresa, también detenido, utilizándolas para realizar diversas operaciones Fiscales, imputando el valor de las mismas a los trabajadores; es decir estarían utilizando las identidades de los trabajadores para hacer operaciones con la Agencia Tributaria.

 

BLANQUEO DE CAPITALES 

Se detecta al principal investigado junto al Asesor Fiscal y su compañera sentimental que estarían adquiriendo propiedades en su país de origen Rumania, no poseyendo titularidades de propiedades en España.

 

Se han detenido tres personas, el empresario, su compañera sentimental y al Asesor Fiscal Laboral.

 

No se descartan nuevas actuaciones, debido a la participación posterior de varias Entidades como la Agencia Tributaria, Seguridad Social Administración Regional, etc.. por los hechos que se han desarrollado en la misma, así como la participación de las Autoridades Rumanas a requerimiento de la Unidad Instructora.

 

Las investigaciones y actuaciones han sido llevadas a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arévalo, instruyendo las Diligencias el Titular del Juzgado de 1º Instancia e Instrucción 2 de Ávila y nº 5 de Arganda del Rey (Madrid)

 

 

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