Dos detenidos por blanqueo de capitales, apropiación indebida y estafa en la compra de lingotes de oro

Otras tres personas se encuentran investigadas, y una más con orden internacional de búsqueda y captura. 

La Guardia Civil de Ávila investigaba desde marzo de 2015 unas denuncias recibidas en Sotillo de la Adrada por uno supuesto delito de estafa por valor de 9.082,50 € y otro en grado de tentativa por valor de 36.000 €. Dichas estafas consisten en la realización de una transferencia del citado dinero no autorizada por su titular mediante banca “on-line” a una empresa de intermediación de compra de oro denominada Denarius Gold.

 

Destacan desde la Benemérita que tras más de dos años de investigación, se ha podido comprobar que han utilizado conexiones a internet de terceras personas, logrando hackear las mismas. De ahí que hayan utilizado números de teléfono dados de alta con identidades falsas y con llamadas VOIP (usando Internet para dificultar la trazabilidad y el rastro) al objeto de evitar ser localizados o posibilitar intervenciones telefónicas.

 

El cargo en Denarius Gold consiste en una compra de un lingote de oro en Alemania, a través de dicho intermediario, con destino a una persona residente en Riga (Letonia), mediante direcciones falsas, al objeto de evitar posibles entregas controladas u otras actuaciones policiales contra el receptor del mensaje. De esta manera, el paquete no se puede entregar y se queda en alguna de las dependencias de la empresa de mensajería (UPS) y, así, por un lado, el receptor elige libremente cuándo y a qué hora lo recoge, o bien se devuelve el supuesto lingote a Alemania, dificultando por ello las acciones policiales.

 

Asimismo, relacionado con los mismos hechos y modus operandi, también en marzo del 2015 se investiga  una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil de Alicante, por un supuesto delito de estafa, por una cantidad total de 4.173, 90 €, a través del mismo modus operandi, aunque en este caso mediante juegos on-line desde Italia.

 

Igualmente había otros cargos fraudulentos, de escasa entidad, estos cargos llamados de “tanteo” los utilizan los autores de este tipo de hechos para comprobar si las tarjetas bancarias se encuentran activas y con posibilidad de hacerle cargos.

 

Por otro lado, siguiendo con las investigaciones, se unen otras denuncias entre las que se encuentran una en febrero de 2015 ante los Mossos D’Esquadra de Tarragona, al hacerse un pago no autorizado a Denarius Gold  por valor de 6.822,38 €, y otros dos hechos delictivos con el mismo modus operandi denunciados ante la Policía Nacional de Pontevedra, al hacerse un pago no autorizado a Denarius Gold por valor de 3.995,68 €. Aparte de los cargos efectuados como pago a Denarius Gold, existen otros cargos de viajes de avión, siendo los beneficiarios personas con documentación falsa o incompleta, tal y como ha podido comprobar la Guardia Civil. 

 

Además, se ha verificado la devolución de algún supuesto “lingote de oro” al presidente de Denarius Gold, quedándoselo en propiedad y no devolviéndoselo a su legitimo propietario, por lo que han procedido  a su detención por un supuesto delito de apropiación indebida.

 

La investigación ha sido llevada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro, con el apoyo de la Sección de Investigación de la Comandancia de Ávila. Durante la investigación se ha analizado cientos de direcciones IPs, así como numerosas identidades, números de teléfono, se han realizado numerosas actuaciones policiales y análisis criminal, gestiones con empresas privadas y compañías aéreas, colaborando varias UOPs de España así como la Unidad Técnica de Policía Judicial, Policía de Letonia a través de EUROPOL, así como el DAVA, (Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera).