Ávila ha adquirido un papel central en una de las mayores operaciones policiales, han desarticulado una organización criminal acusada de protagonizar uno de los mayores fraudes de IVA detectados en el sector de los hidrocarburos, con un perjuicio económico cercano a 300 millones de euros. La operación ha permitido intervenir dinero en efectivo, relojes de alta gama y activos financieros, además del bloqueo de cuentas con más de 12,5 millones de euros, millones de litros de carburante, vehículos e inmuebles de lujo. En uno de los registros se descubrió también una fábrica clandestina de armas con munición de guerra.

A los ocho detenidos y a los investigados se les atribuyen delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y, a uno de los cabecillas, tenencia ilícita de armas.

Precios artificialmente bajos mediante prácticas ilegales

Las pesquisas se iniciaron a comienzos de 2023, cuando la UDEF Central detectó movimientos financieros anómalos en empresas dedicadas a la compraventa de carburantes, compatibles con blanqueo de capitales. El análisis reveló la actuación de dos operadoras petrolíferas que incumplían de forma reiterada el pago del IVA, lo que levantó sospechas en el resto del sector.

Los investigadores concluyeron que ambas compañías respondían a una misma estructura delictiva, capaz de colocar el producto muy por debajo del precio de mercado gracias a los impagos fiscales. En algunos casos, el carburante se vendía incluso por debajo del coste de adquisición, incurriendo en venta a pérdidas.

El beneficio ilícito se multiplicaba por dos vías: por un lado, al no ingresar el IVA repercutido ante la AEAT; por otro, al eludir la normativa de biocarburantes, evitando el pago compensatorio obligatorio, lo que habría supuesto otros 40 millones de euros defraudados.

Depósitos fiscales propios y continuidad delictiva

La red contaba con depósitos fiscales propios para almacenar el combustible, una práctica inusual en el sector, donde lo habitual es externalizar ese servicio. Con los beneficios obtenidos, los responsables pusieron en marcha nuevos operadores petrolíferos para dar continuidad al fraude. Un tercer operador llegó a ser dado de alta, pero fue excluido del REDEF, lo que impidió que el fraude alcanzara cuantía penal.

La estructura jerárquica estaba encabezada por dos socios, seguidos por directivos financieros encargados de la contabilidad y el control de cuentas. En la base se situaban trabajadores que, en muchos casos, desconocían la actividad ilícita. Al margen de la organización, operaban testaferros que prestaban su identidad para asumir responsabilidades fiscales; uno de ellos llegó a cobrar unos 2 millones de euros.

Registros simultáneos y decomisos millonarios

El pasado 2 de diciembre, una vez identificados los implicados, se desplegó un dispositivo con nueve entradas y registros simultáneos: siete domicilios en Madrid y Ávila y dos oficinas en Madrid. El resultado fue la incautación de más de 140.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo valorados en unos 2 millones, y activos financieros por más de 14 millones. También se bloquearon cuentas bancarias, 3,6 millones de litros de carburante, 60 vehículos de alta gama y 46 inmuebles.

Arsenal oculto en una vivienda

En una vivienda de Ávila, los agentes hallaron un taller clandestino de armas, con 44 armas de fuego —algunas con números de serie borrados y silenciadores—, munición de guerra y un vehículo blindado equipado con una ametralladora de gran calibre.

En total, se detuvo a ocho personas y se tomó declaración como investigadas a otras diez, incluidos los líderes del entramado. El fraude de IVA, cometido entre 2023 y 2024, asciende a casi 300 millones de euros, lo que convierte esta actuación en la mayor operación conocida contra el crimen organizado en este ámbito.